Bank Of Baroda Forex Truffa 5 Più Banche Sotto Recensioni Scanner

arresti CBI due alti Bank of Baroda dirigenti su forex truffa Il CBI FIR avevano affermato che 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera del valore di circa Rs 6.000 crore in maniera illegale e irregolare violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti. fonti CBI avevano detto queste rimesse sono stati inviati, dividendoli in importi inferiori a 100.000 al fine di evitare il rilevamento automatico dal software utilizzato dalle banche per avvertire loro di tali operazioni. Anche La direzione di applicazione sta sondando il caso e aveva partecipato alle ricerche condotte da CBI. fonti CBI avevano scoperto che il ramo Ashok Vihar della banca era relativamente nuovo, che aveva ottenuto il permesso di intrattenere le transazioni forex solo nel 2013. CBI trovato che circa Rs 6.000 crore è stato trasferito attraverso quasi 8.000 transazioni effettuate tra il luglio 2014 e luglio 2015.Rickshaw-estrattori, venditori ambulanti, ha fatto gli amministratori a Bank of Baroda truffa tutto è iniziato nel maggio dello scorso anno. Gli uomini d'affari - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e molti altri, dietro i trasferimenti a Hong Kong e Dubai, dopo connivenza con la Bank of Baroda Ashok Vihar filiali due funzionari - assistente direttore generale SK Garg e Jainish Dubey, testa della divisione dei cambi (arrestato dalla CBI), avvicinato questi abitanti degli slum con un'offerta vantaggiosa. I driver, fornitori ecc sono stati invitati a fornire solo le loro carte d'identità degli elettori per cui sono stati offerti Rs 10-15.000 al mese. L'importo è stato irresistibile per le persone con scarsa sfondo e hanno dovuto dare solo il loro documento, ha detto un investigatore. Sulla base degli ID degli elettori, le loro carte PAN sono stati ricevuti preparati dalle persone accusate e poi conti correnti sono stati aperti nel ramo BoB in nome di aziende false. Alcuni nomi di queste società - i direttori ei soci - erano quasi uguali e le aziende hanno mostrato registrati ad indirizzi falsi, l'ufficiale ha aggiunto. Allo stesso modo, società di comodo sono stati aperti a Hong Kong attraverso i loro contatti. Leggi anche: arresti CBI due alti dirigenti di Bank of Baroda oltre forex truffa Una volta che i conti sono stati aperti, ha iniziato il processo di trasferimento di denaro attraverso società fittizie appartenenti a exportersimporters. Come parte del modus operandi, gli esportatori, al fine di ottenere soldi extra dalla restituzione del dazio, sopravvalutati le esportazioni. In un comunicato il mese scorso, ED ha dichiarato che per tale sopravvalutazione, tali esportatori richiedono cambi nel paese estero equivalente a sopravvalutazione. Allo stesso modo, gli importatori, che importano gli elementi in cui il dazio doganale è alto, sottovalutano le importazioni al fine di salvare il diritto doganale doganale, e richiedono la disponibilità di valuta estera nel paese straniero per pagare la differenza, ha aggiunto. Le importazioni di frutta secca, legumi e riso sono stati mostrati essere fatto in queste 59 società aventi conti in BoB ma nessuna importazione era stato fatto in realtà. La sonda ha rilevato che di Rs 6.172 crore è stato depositato in questi 59 conti tra agosto 2014 fino al mese di agosto di quest'anno per lo più sotto forma di rimesse forex e trasferimento attraverso altre banche. I sospetti utilizzato un altro gruppo di persone nei trasferimenti. I funzionari hanno detto che gli operatori di ingresso si trovano nella zona di Old Delhi, per lo più Chandni Chowk, sono stati avvicinati da exportersimporters per trasferire denaro in questi 59 conti correnti. Leggi anche: CBI conduce altri 50 incursioni oltre Bank of Baroda frodi Questi operatori di ingresso, gli investigatori dicono, di solito hanno diversi conti bancari per l'assorbimento di denaro nero di diversi uomini d'affari in conti bancari. Gli operatori di ingresso forniscono false fatture di acquisto per la somma di 3 a 4 volte il valore reale degli articoli. Sono pagati soldi attraverso diversi canali, su commissione, tramite contanti e quindi gli operatori mettere quei soldi in diversi conti bancari di loro proprietà. Il denaro viene poi trasferito alla Banca di conti Baroda in piccole quantità attraverso diverse banche. I funzionari CBI e ED detto che stanno cercando di identificare tutti gli attori dello scandalo e molti persone sono state interrogate. Un ufficiale definì il caso di trasformare denaro sporco in bianco attraverso il canale hawala bancario. Leggere questa storia in Marathi